特大地下錢莊案告破 涉案金額達(dá)143億元、涉案人員遍布25個(gè)省

特大跨境地下錢莊案，警方迅速出擊搗毀，涉案金額高達(dá)300多億

外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)日前在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達(dá)143億元，涉案人員遍布全國(guó)25個(gè)省，是一起集境內(nèi)外勾結(jié)、地下錢莊及上游犯罪相互交織的復(fù)合型案件。

涉案金額大、范圍廣 外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合破案

2019年8月，外匯管理部門移送給湖北麻城公安的有關(guān)線索顯示，麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢莊，涉嫌非法買賣外匯。在收到線索后，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)相關(guān)公司開(kāi)展排查。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 陳包： 我們接到國(guó)家外匯管理局（湖北省分局）的日常監(jiān)測(cè)線索，發(fā)現(xiàn)湖北麻城本地有一家人力資源公司，名下的賬戶，包括公司負(fù)責(zé)人的相關(guān)個(gè)人賬戶，每天的業(yè)務(wù)量很大，銀行流水上面的日均交易額達(dá)到了兩百多萬(wàn)，總的賬戶里面的資金總額達(dá)到了四個(gè)多億。

在排查中，民警發(fā)現(xiàn)，與公司賬目每天的流水?dāng)?shù)額相比，該公司的實(shí)際辦公地每天卻很少有人出入，這與人力資源公司正常的業(yè)務(wù)模式存在很大反差。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的蹲守和摸排，民警發(fā)現(xiàn)該公司打著人力資源服務(wù)的幌子，背地里從事居中撮合外匯交易的業(yè)務(wù)，一條涉嫌非法買賣外匯的犯罪鏈條逐漸浮出水面。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 陳包： 它是由境外某公司實(shí)際控制，境內(nèi)的多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際操作，這個(gè)案件的主犯徐某是境外這個(gè)公司在國(guó)內(nèi)的總代理人，他在國(guó)內(nèi)聘請(qǐng)了他的親屬、朋友在國(guó)內(nèi)組建了很多的網(wǎng)點(diǎn)，專門從事非法經(jīng)營(yíng)外匯的犯罪活動(dòng)。

分析賬目等數(shù)據(jù) 抽絲剝繭鎖定 犯罪證據(jù)

在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑后，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)合研判，鎖定犯罪證據(jù)。

在研判中，辦案人員綜合運(yùn)用外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析等方式，對(duì)涉案公司和主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)賬目等數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集、分析和研判，理清了資金的走向。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)指導(dǎo)員 萬(wàn)剛： 通過(guò)對(duì)資金的研判，發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑的人員，這是通過(guò)這個(gè)人員的資金發(fā)散出來(lái)的涉案人員。我們通過(guò)這種研判發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的賬戶有一千余個(gè)，一千余個(gè)賬戶里面的流水信息量達(dá)到兩千多萬(wàn)條。

在對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，辦案人員從中鎖定了犯罪證據(jù)。

湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)指導(dǎo)員 萬(wàn)剛： 我們主要是通過(guò)交易金額的規(guī)律性和交易時(shí)間的規(guī)律性（判斷），它不是那種正常時(shí)間的交易，或者說(shuō)是交易金額累計(jì)，或者說(shuō)單筆其中有數(shù)量上面的規(guī)律，所以我們通過(guò)這個(gè)規(guī)律，結(jié)合交易時(shí)間的規(guī)律，一起來(lái)綜合研判這個(gè)人有非常大的作案嫌疑。

攻堅(jiān)克難 同時(shí)出動(dòng)搗毀地下錢莊團(tuán)伙

經(jīng)過(guò)研判，辦案人員判斷這是一起資金交易量大、團(tuán)伙成員多、犯罪手法隱蔽的非法買賣外匯案件。

為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。

湖北省麻城市副市長(zhǎng) 公安局長(zhǎng) 陳琪： 我們立即抽調(diào)警力，成立以經(jīng)偵為主，網(wǎng)安等多警種協(xié)同配合的專案組，制訂了周密的偵查計(jì)劃，發(fā)揮了各警種的優(yōu)勢(shì)，合成作戰(zhàn)，網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)排查，綜合研判，勾畫(huà)了（犯罪團(tuán)伙的）組織架構(gòu)。

歷經(jīng)了數(shù)月的偵查研判，在摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動(dòng)規(guī)律等信息后，麻城市公安局成立案件收網(wǎng)行動(dòng)指揮部，調(diào)集多路警力同時(shí)出動(dòng)，將本案的14名關(guān)鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。

民警在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機(jī)、電腦、銀行卡等一批作案工具，并及時(shí)固定了電腦服務(wù)器數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案件涉案金額達(dá)143億元，涉案人員遍布全國(guó)25個(gè)省。2021年6月16日，麻城市人民法院開(kāi)庭審理本案，犯罪嫌疑人當(dāng)庭認(rèn)罪悔過(guò)，法院將擇日宣判。

去年以來(lái)已查處地下錢莊案件150余起

地下錢莊不僅實(shí)施非法買賣外匯違法犯罪，還為多類犯罪轉(zhuǎn)移贓款，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

近年來(lái)，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)連續(xù)開(kāi)展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，有效打擊了外匯違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家金融秩序。

國(guó)家外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng) 肖勝： 地下錢莊是一種非法的金融組織，助長(zhǎng)貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪，從我們以往檢查的情況看，確實(shí)也成為各類犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道、2020年以來(lái)，外匯局配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件150余起，查處交易對(duì)手案件3000余起，行政罰款超8億元人民幣。

國(guó)家外匯管理局黃岡市中心支局副局長(zhǎng) 蘭志賢： 提醒廣大群眾，一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌。通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。

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