特大地下錢莊案告破，涉案756億，涉案賬戶8000多個(gè)，沿海外貿(mào)企業(yè)掉入陷阱！

小記者·奧莉來啦

好多天沒和大家嘮嘮市場采購貿(mào)易的事情

話說最近發(fā)生了一大事件

各位外貿(mào)小伙伴要格外注意

打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)，涉案金額高達(dá)756億元，關(guān)閉賬戶多達(dá)8000多個(gè)，開戶網(wǎng)點(diǎn)涉及全國20多個(gè)省份！

甘肅省公安廳專案組辦案民警說：“這起特大地下錢莊案的“重災(zāi)區(qū)”多為沿海的進(jìn)出口企業(yè)。”是一起集境內(nèi)外勾結(jié)、地下錢莊及上游犯罪相互交織的復(fù)合型案件。

（信息來源：央視新聞、券商中國）

地下錢莊案屢破不止

進(jìn)出口企業(yè)竟是主要“照顧對象”

今年早些時(shí)候，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)還在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達(dá)143億元，涉案人員遍布全國25個(gè)省。

7月份時(shí)，國家外匯管理局就曾通報(bào)10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，違規(guī)金額達(dá)2969余萬美元，共處罰款2834余萬元，最高罰款金額達(dá)888.4萬元。

地下錢莊之所以屢破不止，背后也有些心存僥幸的出口企業(yè)在“助力”，由于通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿(mào)易真實(shí)性的材料，看似方便了很多，但是中間存在巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會形成實(shí)質(zhì)性的資金損失。經(jīng)營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為。

市場采購貿(mào)易政策

助力外貿(mào)收結(jié)匯陽光化

地下錢莊會瞄準(zhǔn)進(jìn)出口企業(yè)，就是看中了這些企業(yè)只想快速進(jìn)行外貿(mào)收結(jié)匯，卻缺乏警惕性和法律意識，很容易就能把他們帶入坑。對于這類“誘惑”，市場采購貿(mào)易的企業(yè)表示：這個(gè)坑我不踩！

底氣的背后是市場采購貿(mào)易的政策紅利在助力，市場采購貿(mào)易中的“收結(jié)匯靈活”突破了“誰出口，誰收匯”與“誰采購，誰付匯”的限制，從實(shí)際的痛點(diǎn)出發(fā)，幫助出口企業(yè)更好的打通“收結(jié)匯”這一環(huán)節(jié)。

詳細(xì)的政策內(nèi)容奧莉也整理出來了，建議小伙伴們截圖保存哦~在政策和法律下踏實(shí)、安全、快捷靈活的做好每一筆收結(jié)匯，不讓地下錢莊有機(jī)可乘！

《中國人民銀行汕頭市中心支行關(guān)于金融支持市場采購貿(mào)易方式七項(xiàng)措施》

01

市場采購貿(mào)易支持第三方代理收匯。

02

市場采購貿(mào)易支持個(gè)人外匯結(jié)算，且不占用個(gè)人年度便利化額度。

03

辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記業(yè)務(wù)可通過政務(wù)服務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)或過電子郵件等遠(yuǎn)程渠道辦理。

04

支持市場采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺建設(shè)，鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)接入平臺服務(wù)企業(yè)，促進(jìn)跨部門信息共享。

05

支持銀行機(jī)構(gòu)提供結(jié)售匯及跨境人民幣資金結(jié)算服務(wù)。

06

支持金融機(jī)構(gòu)為市場采購貿(mào)易企業(yè)提供外貿(mào)應(yīng)收賬款質(zhì)押融資。

07

支持非銀行支付機(jī)構(gòu)為市場采購貿(mào)易主體提供相關(guān)本外幣資金結(jié)算服務(wù)。

奧莉溫馨提醒：從事進(jìn)出口的企業(yè)一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。

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