又見虛擬貨幣騙局！發(fā)展傳銷會員65層，涉資3億！監(jiān)管持續(xù)收緊，正規(guī)軍何時來
近日，山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案起訴書。
“iBank智能錢包”傳銷平臺借數(shù)字貨幣的名義，發(fā)展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。
至案發(fā)，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發(fā)展傳銷會員65層，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）36萬個、BTC（比特幣）593個、XRP（瑞波幣）4291萬個。按平臺運營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。
無獨有偶，5月19日，中國裁判文書網(wǎng)公布發(fā)布“亞元”特大傳銷終審裁定書，累計發(fā)展會員23萬余人，累計吸納資金近8億元。作為亞元傳銷組織負責人，蘭新民因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。
兩起騙局背后的虛擬貨幣亂象
據(jù)山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外的起訴書顯示，“iBank智能錢包”平臺設(shè)置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發(fā)展下線的方式吸納傳銷資金。
(截圖來自：12309中國檢察網(wǎng))
在“iBank智能錢包”的一則營銷推廣中對數(shù)字貨幣EOC石油寶做出特別說明：石油寶EOC能實施捕捉各交易所數(shù)據(jù)及行情分析,實時進行智能套利交易,而且一對一對標東帝汶石油總公司原油,通過開采進行收益利潤分成。并在合適的時機自行啟動交易,結(jié)合多種套利方式可以完全不受價格漲跌影響,解決了人工套利的各種弊端和風險。
而在“亞元傳銷案”中，蘭新民等人則通過網(wǎng)站平臺以發(fā)行“亞元幣”虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格。據(jù)天眼查顯示，蘭新民、歐陽鴻于2015年5月成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司（下稱亞文倉亞元），建立“亞元”虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺，蘭新民持股51%，歐央鴻持股49%。
（截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)）
成立初的亞元曾標榜以“互聯(lián)網(wǎng)+文化藝術(shù)品+金融產(chǎn)品數(shù)字貨幣”三合一的發(fā)展新模式托起中華民族文化復(fù)興和文化強國之夢，并立下要將“亞元”打造成國際商業(yè)流通當中最具潛力的數(shù)字貨幣的豪言壯志。
2017年12月份，亞元交易平臺改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺。平臺主要包括亞元錢包和亞元資產(chǎn)錢包。會員充值后其賬號可以獲得其充值額80%金額的文旅錢包積分，文旅錢包可以用來交易，可以提現(xiàn)，可以用來購買文旅資產(chǎn)，文旅資產(chǎn)的價格每天在不斷上漲，可以掛單出售。
亂象不僅發(fā)生在規(guī)模較小的虛擬貨幣平臺上，曾經(jīng)的宇宙第一交易所FCoin也面臨著大崩盤。2018年憑借“交易挖礦”模式迅速走紅，以最高日交易額300億元沖進全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停擺。今年2月17日晚間，交易平臺Fcoin公告稱預(yù)計無法兌付，規(guī)模介于7000-13000BTC（折合人民幣約8.8億元）。
上周幣圈更是動蕩不斷。PIEXGO披薩狗、UEX、LMEX、FUBT等數(shù)家虛擬幣交易平臺被質(zhì)疑“跑路”。雖然各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術(shù)原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現(xiàn)，但幣圈水深眾所周知，一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
虛擬貨幣在國內(nèi)一直都是監(jiān)管的高壓地帶，監(jiān)管層也有明確的紅線標準，平臺如果跑路，受害者如何進行維權(quán)？
中國銀行(3.500, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）法學研究會理事肖颯律師在接受記者采訪時表示，平臺受害者是有維權(quán)路徑的，但不同的維權(quán)路徑需結(jié)合單個案例討論。如平臺傳銷涉嫌犯罪，平臺受害者應(yīng)當走刑事救濟路徑；而平臺通過誘騙等方式，騙取投資人錢財，騙取金額不大，投資人意欲進行侵權(quán)損害賠償?shù)模斪呙袷戮葷窂健?/p>
虛擬貨幣何以成為網(wǎng)絡(luò)騙局？
曾經(jīng)紅極一時的虛擬貨幣為何逐漸成為“網(wǎng)絡(luò)騙局”的代名詞？
這個跟賭博一樣，可以24小時不間斷進行交易。再加上確實有人在上面掙到了錢，一些投機取巧的人便深陷其中。一從業(yè)人員向記者表示。
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會區(qū)塊鏈研究工作組組長、中國銀行原行長李禮輝曾表示，以比特幣為代表的虛擬貨幣存在投機性太重的問題，所以注定不可能成為一種大眾化或者能夠進入公共社會生活的支付工具，或者一種所謂的貨幣形態(tài)。目前在全球范圍內(nèi)包括中國出現(xiàn)一些關(guān)于虛擬貨幣炒作行為和投機行為，因此加強監(jiān)管是非常必要的。
據(jù)得得智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年5月31日12:00，全球數(shù)字貨幣市場共有幣種5530種。總市值共計$270,867,971,351（約為2709億美元），本周數(shù)字貨幣總市值與上周相比增長了約141億美元，漲幅約為5.48%。
截至2020年6月3日凌晨，市值排名三的虛擬貨幣依次是比特幣、以太坊和Tether USD。其中比特幣以1.22萬億的流通市值位居榜首，成為當之無愧的龍頭老大。
（截至2020年6月3日凌晨，市值排名前十的虛擬貨幣 圖源：MyToken）
6月2日早上7點，國外加密貨幣交易所行情顯示，比特幣價格被急速拉升，最高價格突破10429美元。伴隨著比特幣重回10000美元關(guān)口上方，美股區(qū)塊鏈概念股盤前集體走高。截至下午4點，Marathon Patent(MARA.US)漲36.99%；Riot Blockchain(RIOT.US)漲22.23%，迅雷(XNET.US)漲1.24%。
李禮輝此前曾談到，虛擬貨幣的經(jīng)濟性缺陷在于，缺乏足夠的實體資產(chǎn)支撐和信用背書，價值不穩(wěn)定，投機性太重。如2018年，比特幣觸底3158美元，比最高價縮水84%。全球虛擬貨幣總市值由年初的8350億美元下降到1100億美元，跌幅接近87%。2019年比特幣持續(xù)震蕩，9月下旬7天跌幅高達22%。
虛擬貨幣監(jiān)管收緊，數(shù)字貨幣正規(guī)軍進程加快
依托于區(qū)塊鏈技術(shù)，虛擬貨幣得到不斷發(fā)展?？v觀國內(nèi)，監(jiān)管層對于虛擬貨幣始終保持警惕態(tài)度，監(jiān)管政策處于持續(xù)收緊狀態(tài)。自2013年，中國人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，就明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品，并不是真正意義的貨幣。
2017年，央行等七部委印發(fā)的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》（即“九四公告”）更是奠定了中國境內(nèi)對區(qū)塊鏈行業(yè)的監(jiān)管基調(diào)，至今仍是懸掛在該行業(yè)參與者頭上的“達摩克里斯之劍”。
去年11月，上海、北京、深圳、東莞、內(nèi)蒙古等多地下發(fā)監(jiān)管文件，這是繼九四公告后首次多地聯(lián)合打擊。先是對數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動發(fā)布風險提示，后續(xù)則陸續(xù)對交易平臺進行摸底排查、關(guān)停整頓。
去年11月那次監(jiān)管是自2017年之后整頓力度最強的一次，當時一些搞虛擬貨幣的公司全員放假，都不敢去上班。一位曾從事虛擬貨幣開發(fā)的工作人員向券商中國記者表示。
與此同時，作為正規(guī)軍，央行的法定數(shù)字貨幣進程正在加快。近期，網(wǎng)上流傳的央行數(shù)字貨幣的內(nèi)測視頻，其基本功能涵蓋數(shù)字資產(chǎn)兌換、數(shù)字錢包管理、交易記錄查詢及掃碼支付、匯款、收付款、碰一碰等。據(jù)悉，央行數(shù)字貨幣(DC/EP)目前已在部分銀行進行內(nèi)部測試，首批試點地區(qū)包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。
中國人民銀行研究局局長、中國金融學會秘書長王信在2019第三屆中國互聯(lián)網(wǎng)金融論壇上的演講曾表示，未來數(shù)字時代的貨幣競爭依然是法定貨幣的競爭，但法定貨幣的競爭會具備更多的數(shù)字時代的特征。
文章來源：券商中國
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